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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011 I SYNTEC NUMÉRIQUE PAVILLON CAMBON CAPUCINE l PARIS l 19 MAI 2011

Syntec numerique 2011

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AG Syntec numérique 2011

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011 I SYNTEC NUMÉRIQUE

PAVILLON CAMBON CAPUCINE l PARIS l 19 MAI 2011

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AGENDA

15h30-16h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

16h00-18h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Rapport Moral 15 mn

Bilan financier 10 mn

Vote des résolutions 10 mn

Élection des administrateurs 1h25

18h30-20h00 SOIRÉE DE CLÔTURE

Débat « 360 autour du numérique » 45 mnDiscours de clôture et échanges avec le Comex 45 mn

20h00 COCKTAIL DÎNATOIRE

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ACCUEIL

Guy MAMOU-MANI I Président de Syntec Numérique

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE I RÉVISION DES STATUTS

Gérard CLAVERIE I Administrateur de Syntec Numérique et membre du Comité Statutaire

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Le rôle et les modalités de décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire pour toutes modifications de Statuts (Article 15.1)

Décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire :

Majorité des deux tiers des voix exprimées (Article 15.2)

Quorum de l’Assemblée Générale Extraordinaire :

Un quart au moins des droits de vote des membres doit être présent ou représenté (Article 13.3)

Le rôle et les modalités de décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire :

Compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire pour toutes modifications de statuts (Article 15.1) ;Décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire :

PRESENTATION DES MODIFICATIONS I MODIFICATION DES STATUTS

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L’objet des modifications statutaires

Mission confiée au Comité Statutaire par le Conseil d’Administration en janvier 2011

Deux axes principaux d’évolution :

• Evolution du nom du Syndicat professionnel

• Evolution de la gouvernance du Syndicat professionnel

Modifications proposées envoyées à l’ensemble des adhérents sous forme de :

• Projet d’actualisation 2011

• Fiche synthétique des modifications statutaires

L’objet des modifications statutaires :Mission confiée au Comité statutaire par le Conseil d’Administration en janvier 2011. Deux axes principaux d’évolutions : - Evolution du nom du Syndicat professionnel ;- Evolution de la gouvernance du Syndicat professionnel.

PRESENTATION DES MODIFICATIONS I MODIFICATION DES STATUTS

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Evolution du Nom

Modification de la dénomination du nom : Syntec Informatique en Syntec Numérique

Evolution de la gouvernance

Collèges Métiers

Remplacement des « Comités Métiers » / « Groupements d’Activités » par « Collèges Métiers » (Article 16)

• Meilleure Distinction des différentes activités au sein de Syntec Numérique

Définition des « Collèges Métiers » et règles d’élection des Présidents (Articles 16 et 19.3)

• Les Collèges Métiers traitent des sujets spécifiques des métiers qu’ils représentent• Rappel à ce jour : 3 Collèges Métiers = Conseil et Services Informatiques, Editeurs de

Logiciels, Conseil en Technologies

Présidents des Collèges Métiers : Elus par les membres du Collège Métiers correspondant

PRESENTATION DES MODIFICATIONS I RAPPEL DES PRINCIPALES MODIFICATIONS STATUTAIRES (1/4)

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Conseil d’Administration et Président de Syntec Numérique

Ajout de Personnalités Qualifiées à la composition du Conseil d’Administration (Article 16.1)

• Pas de droit de vote au Conseil d’Administration ou en Assemblées Générales (Articles

16.3 & 16.6)

Elections des Présidents des Collèges Métiers par le Collège correspondant (Article 19.1). Le Conseil d’Administration entérine l’élection.

Nomination des Présidents de Commissions par le Conseil d’Administration, sur proposition du Président de Syntec Numérique,

Précisions concernant l’élection du Président de Syntec Numérique

• Règles de majorité (Article 17.1) : Majorité absolue des membres présents ou représentés aupremier tour ; majorité relative au deuxième tour. Sont comptabilisés les seuls suffrages exprimés, àl’exclusion des votes blancs, nuls, enveloppes vides, ou bulletins raturés ou marqués

• En cas d’égalités entres candidats : ancienneté effective et continue d’une des composantes de lasociété concernée (Article 16.3)

Précision quant aux responsabilités légales du Président (Article 19.5)

PRESENTATION DES MODIFICATIONS I RAPPEL DES PRINCIPALES MODIFICATIONS STATUTAIRES (2/4)

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Intégration des Présidents des Collèges Métiers élus et du Trésorier (Article 18.1)

Le Comité Statutaire et des Mandats

Nomination pour 3 ans des membres du Comité Statutaire par le Président de Syntec Numérique

Ajout du Délégué Général dans la composition du Comité Décisions du Comité : majorité simple des membres présents, voix du Président

prépondérante

Gestion des ressources et des moyens d’action

Moyens d’action de Syntec Numérique (Article 21) : gestion centralisée des ressources et des dépenses

Validation des budgets par le Conseil d’Administration et en Assemblée Générale Ordinaire

Recrutements effectués par le Délégué Général, avec accord du Président et du Trésorier

PRESENTATION DES MODIFICATIONS I RAPPEL DES PRINCIPALES MODIFICATIONS STATUTAIRES (3/4)

Le Comité Exécutif

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Précision sur les chiffre d’affaires pris en compte pour l’admission des membres(Article 8) : le chiffre d’affaires des activités réalisées en France

Evolution de la définition des membres collectifs (Article 7)

• Extension aux sociétés dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 50 salariés etexerçant une activité liée aux activités décrites dans les statuts

• Seul le membre collectif vote en Assemblée Générale, pour les adhérents qui lecomposent

Processus de saisine pour conciliation, saisine du Président et du Délégué Généralen cas de différend entre adhérents

• But : définir les modalités de conciliation (Article 12)

PRESENTATION DES MODIFICATIONS I RAPPEL DES PRINCIPALES MODIFICATIONS STATUTAIRES (4/4)

Autres modifications

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VOTE DE LA RÉSOLUTION

RÉSOLUTION UNIQUEAPPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES

L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve-t-elle les modifications statutaires proposées ?

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ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE I RAPPORT MORAL

Guy MAMOU-MANI I Président de Syntec Numérique

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NOS MISSIONS

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NOS ENGAGEMENTS

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OBJECTIF : DÉMONTRER NOTRE SAVOIR-FAIRE ET RENFORCER NOTRE IMAGE

Changement de nom accompagné d’une campagne d’information sur LCI

Refonte de la charte graphique

Communication presse pour focaliser l’attention des journalistes sur nos métiers et nosréalisations (210 articles de presse nous mentionnant)

2 conférences de presse semestrielles sur les tendances du marché

Des événements thématiques (embarqué, santé, cloud computing, green-it)

Communication externe l Pascal Brier Président de la Commission CommunicationCommunication externe l Pascal Brier Président de la Commission Communication

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OBJECTIF : INFORMER NOS MEMBRES

Amélioration des outils de CRM : la bonne information, à la bonne personne, au bon moment

Mise en place d’une newsletter hebdomadaire pour mieux vous informer

Réalisation de films institutionnels sur nos actions : handicapés, métiers, etc.

Interviews vidéos d’acteurs du secteur lors du changement de nom

Communication interne l Pascal Brier Président de la Commission Communication

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OBJECTIF : DISPOSER DE LA PUISSANCE DU NOMBRE ET REPRÉSENTER TOUS NOS MÉTIERS

Développement des Régions l Franck Mazin Président de la Commission Régions

Recrutement d'un Délégué aux RégionsRendez-vous régionaux : 15 événements depuis juin 2010

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CONSTITUTION DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Les Présidents des 3 collèges : Editeurs, SSII, Conseil en Technologies

Les Présidents des Commissions Communication et Social

Le Trésorier

Le Délégué Général

TRAVAUX DU COMITÉ STATUTAIRE :

Rénover et adapter les statuts (transformation en Syntec Numérique)

Renforcer les collèges métiers

Concentrer le rôle du Président sur les missions collectives et transversales aux métiers

Adaptation de notre Gouvernance aux nouveaux enjeux

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OBJECTIF : ETRE UN PUISSANT LEVIER D'INFLUENCE DES POUVOIRS PUBLICS

Recrutement d’un lobbyiste et lancement d’un audit externe

1ers résultats :

Syntec Numérique au Conseil National du Numérique (Bruno Vanryb)

Participation au Pacte PME (Tristan Monroe)

Travaux du Conseil Stratégique de la filière « STIC » (Philippe Hedde)

Introduction de l'IT for Business Forum d’avril 2011 (Guy Mamou-Mani)

Réalisation du Guide TIC – PME avec le MEDEF et le Ministère de l’Economie Numérique

Défense du Crédit Impôt Recherche (Laurent Baudart)

Contacts installés avec les cabinets de Nicolas Sarkozy et d’Eric Besson

Notre lobbying l Didier Jaubert & Eric Boulay Co-Présidents de la Commission Prospective

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La relation clients l Godefroy de Bentzmann Président de la Commission Juridique

OBJECTIF 1 : RECRÉER UN DIALOGUE ENTRE CLIENTS ET FOURNISSEURS

Charte CDAF (Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France)

Combat pour le respect de la LME (délais de paiements)

Groupe de travail acheteur / nos représentants pour traiter des clauses abusives

Mise en place d’un médiateur dans chacune des entreprises signataires

OBJECTIF 2 : FACILITER L’ACCÈS DE NOS ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE

Position Paper sur la modernisation des marchés publics pour la Commission Européenne

Service des Achats de l’Etat (SAE) : avec le pacte PME pour éviter une centralisation des achatslogiciels et services

Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) : concertation dans le cadre du lancement del’appel d’offres « prestations informatiques »

Small Business Act : pérenniser la part des marchés publics réservée aux PME innovantes

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Un nouveau contrat social l Philippe Tavernier Président de la Commission Social

OBJECTIFS : CONVENTION COLLECTIVE, ATTRACTIVITE DE NOTRE PROFESSION

Lancement de « Syntec Numérique diversité »

Augmenter le pourcentage de femmes dans la branche (Viviane Chaine - Ribeiro)

Diversité / 2ème chance

Séniors

Handicapés

Accords signés dans la branche avec la contribution de Syntec Numérique

Instauration de commissions paritaires pour l’amélioration de la création des CQP(Diplômes de Branche), et d’actions collectives nationales de formation remboursées parle FAFIEC

Création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises signéssans délégué syndical : permet aux entreprises d’instaurer des dispositifs telsque « accord sur le temps de travail » même si elles n’ont pas de délégué syndical

Révision à la hausse des appointements minimaux pour les ETAM et IC (1ère foisdepuis 2008)

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SYNTEC NUMERIQUE EN IMAGES

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE I BILAN FINANCIER

Philippe HEDDE I Trésorier de Syntec NumériqueAlain HAURE I Commissaire aux Comptes

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L’ensemble des chiffres présentés est un résumé des comptes annuels (Bilan – Compte de résultats – Annexes comptables)

Les éléments clefs sont repris dans la présentation qui suit

L’ensemble des documents est disponible intégralement sur simple demande

INFORMATION GÉNÉRALE

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CHIFFRES CLÉS 2010

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COMPTE DE RÉSULTATS 2010

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1. Conquête de nouveaux adhérents : +4 % : 924 appels à cotisations au 1er janvier 2010 pour finir l’année à 963

2. Base adhérents très saine avec un taux de recouvrement élevé

3. Une optimisation de la gestion des effectifs des permanents

4. Une bonne évaluation et maîtrise des dépenses liées aux événements

5. La cotisation Fédération passe de 327 k€ à 410 k€

6. Des provisions maintenues à un niveau élevé en raison du contrôle fiscal en cours

2010 : CONFIRMATION DE FINANCES SOLIDES

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RÉSERVES A FIN 2010 = OBJECTIF

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BUDGET 2011 EN K€

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VOTE DES RÉSOLUTIONS

RÉSOLUTION 1APPROBATION DU RAPPORT MORAL

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve-t-elle le rapport moral du Président sur l'activité de la Chambre Syndicale Syntec Numérique durant l'exercice 2010 ?

Page 32: Syntec numerique 2011

VOTE DES RÉSOLUTIONS

RÉSOLUTION 2

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve-t-elle les comptes annuels de l'exercice 2010 et le rapport financier de Syntec Numérique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 tels que présentés et

l'affectation des résultats au poste « report à nouveau » ?

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VOTE DES RÉSOLUTIONS

RÉSOLUTION 3

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve-t-elle le budget prévisionnel qui lui est soumis pour l'exercice 2011 ?

Page 34: Syntec numerique 2011

VOTE DES RÉSOLUTIONS

RÉSOLUTION 4

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve-t-elle l'appel des cotisations au titre de l'exercice 2011 ?

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE I RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

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PROCÉDURES D’ ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

20 candidats pour 12 postes d’Administrateur

Chaque candidat présente son programme à l’Assemblée (2 minutes)

L'ordre de passage est alphabétique et par ordre des 3 collèges :

Conseil et Services Informatiques Éditeurs Conseil en Technologies

Au terme de chaque collège, vous élisez vos Administrateurs

En cas d’égalité, le partage se fait selon l’ancienneté de l’adhésion

Le résultat final sera affiché après le dernier vote

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PROCÉDURE DE VOTE

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CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

ALIBERT Jean-Paul

HP FRANCE

Directeur Général Technology

Conseil et Services Informatiques

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CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

de BENTZMANN Godefroy

DEVOTEAM

Co-CEO

Conseil et Services Informatiques

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CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

BLANCHARD Laurent

CISCO

Directeur Général

Conseil et Services Informatiques

Page 41: Syntec numerique 2011

CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

ESTRIER Eric

LOGICA

Membre de l’Executive Board France

Conseil et Services Informatiques

Page 42: Syntec numerique 2011

CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

HEDDE Philippe

NEXTIRAONE

Directeur Général

Conseil et Services Informatiques

Page 43: Syntec numerique 2011

CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

JARRE Philippe

IBM

Directeur Général IBM Global Services

Conseil et Services Informatiques

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CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

LEROY Pascal

SOPRAGROUP

Directeur Général Délégué

Conseil et Services Informatiques

Page 45: Syntec numerique 2011

CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

NIBOUREL Christian

ACCENTURE

Président France

Conseil et Services Informatiques

Page 46: Syntec numerique 2011

CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

PELFORT Albert

SEA TPI

Président Directeur Général

Conseil et Services Informatiques

Page 47: Syntec numerique 2011

CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

SIBILLE Laurent

ON - X

Président du Directoire

Conseil et Services Informatiques

Page 48: Syntec numerique 2011

CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

SIOUFFI Thierry

BULL

Executive Vice-président Business Integration Solutions

Conseil et Services Informatiques

Page 49: Syntec numerique 2011

CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

TAIB Gilles

CHRONO SERVICES

Directeur Délégué

Conseil et Services Informatiques

Page 50: Syntec numerique 2011

CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

TIRLEMONT Eric

KURT SALMON

Associé Fondateur

Conseil et Services Informatiques

Page 51: Syntec numerique 2011

Vote : Conseil et Services Informatiques

7 postes à pourvoir

01 ALIBERT Jean-Paul

02 de BENTZMANN Godefroy

03 BLANCHARD Laurent

04 ESTRIER Eric

05 HEDDE Philippe

06 JARRE Philippe

07 LEROY Pascal

08 NIBOUREL Christian

09 PELFORT Albert

10 SIBILLE Laurent

11 SIOUFFI Thierry

12 TAIB Gilles

13 TIRLEMONT Eric

7 postes à pourvoir

Page 52: Syntec numerique 2011

CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

BOUSTOULLER Eric

MICROSOFT

Président Microsoft France

Édition de Logiciels

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CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

EYT Annie

ORACLE

Directeur Général

Édition de Logiciels

Page 54: Syntec numerique 2011

CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

LETELLIER Christophe

SAGE

Managing Director

Edition de Logiciels

Page 55: Syntec numerique 2011

CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

MAZOYER Henri

WEKA ENTERTAINMENT

Contrôleur Financier

Edition de Logiciels

Page 56: Syntec numerique 2011

CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

ZAPOLSKY Alexandre

LINAGORA

Président Directeur Général

Édition de Logiciels

Page 57: Syntec numerique 2011

Vote : Edition de Logiciels

01 BOUSTOULLER Eric

02 EYT Annie

03 LETELLIER Christophe

04 MAZOYER Henri

05 ZAPOLSKY Alexandre

4 postes à pourvoir

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CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

BENCHIMOL Daniel

EUROGICIEL

Président

Conseil en Technologies

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CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

RICCI Maurice

AKKA TECHNOLOGIES

Président Directeur Général

Conseil en Technologies

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Vote : Conseil en Technologies

01 BENCHIMOL Daniel

02 RICCI Maurice

1 posteà pourvoir

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ADMINISTRATEURS ÉLUS

Conseil et Services Informatiques

Conseil en Technologies

Edition de Logiciels

3. Laurent BLANCHARD2. Godefroy DE BENTZMANN5. Philippe HEDDE6. Philippe JARRE8. Christian NIBOUREL10. Thierry SIOUFFI12. Eric TIRLEMONT

1. Eric BOUSTOULLER2. Annie EYT3. Christophe LETELLIER5. Alexandre ZAPOLSKI

1. Daniel BENCHIMOL

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011

Page 63: Syntec numerique 2011

Séverin CABANNES I Directeur Général Adjoint de la Société Générale

Jérôme FILIPPINI I Directeur Interministériel des Systèmes d’Information et de la Communication de l'État

Bruno MENARD l Président du CIGREF

Frédéric SIMOTTEL I Rédacteur en Chef de 01 Informatique

CLOTURE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE I DÉBAT « 360 AUTOUR DU NUMÉRIQUE »

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CLÔTURE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE I DISCOURS DE CLÔTURE

Guy MAMOU-MANI I Président de Syntec Numérique