29 mai 2012Assemblée Générale Ordinaire1 LYCEE FRANCAIS DE SEOUL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU BUREAU APE

29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 1

LYCEE FRANCAIS DE SEOUL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREDU BUREAU APE


Assemblée Générale Ordinaire

• Introduction par Son Excellence Madame Elisabeth Laurin, Ambassadeur de France

• Rapport moral du Conseil de Gestion• Présentation des comptes pour l’année 2011• Quitus du trésorier sortant• Présentation du budget 2012• Questions et réponses• Élections des membres du bureau APE• Cocktail






Pour permettre à l’équipe éducative d’assurer un enseignement de qualité, le Conseil de Gestion est compétent pour:

Recruter, rémunérer, former le personnel administratif et enseignant local (ne sont pas inclus les personnels expatries et résidents qui sont administrés par l’AEFE)

Gérer les moyens matériels du lycée en garantissant la sécurité: bâtiments, mobiliers et consommables

Financer les activités pédagogiques

Il est par ailleurs, responsable civilement et rend des comptes aux membres de l’APE et à l’AEFE sur la gestion du Lycée.

Compétences du Conseil de Gestion


Composition du Conseil de GestionStatuts Association adoptés en AGE du 8 décembre 2009

CONSEIL DE GESTION

7 membres titulaires du Bureau de l’APE avec voix délibératives

1 Président 1 Vice-président 1 Trésorier 1 Secrétaire 3 autres membres

Elus par les parents pour 1an

1 membre avec voix consultative

Le Chef d’Etablissement

Membre de droit

2 représentants des membres du personnel sous contrat local avec voix consultativesdont : 1 au moins est enseignant 1 au moins est recruté local

Elus par le personnel sous contrat localpour une période de 1 an

1 membre de droitavec voix délibérative

Le Conseiller de Coopérationet d’Action Culturelle

Membre de droit


Composition du Conseil de GestionModification soumise à approbation de l’Assemblée Générale

CONSEIL DE GESTION

7 membres titulaires du Bureau de l’APE avec voix délibératives

1 Président 1 Vice-président 1 Trésorier 1 Secrétaire 3 autres membres

Elus par les parents pour 2 ans

2 membres avec voix consultatives

Le Conseiller de Coopérationet d’Action Culturelle Le Chef d’Etablissement

Membres de droit

2 représentants des membres du personnel sous contrat local avec voix consultativesdont : 1 au moins est enseignant 1 au moins est recruté local

Les représentants du personnel sont élus par le personnel sous contrat localpour une période de 1 an

PROPOSITIONS SOUMISES AU VOTE

• Election des membres du bureau APE pour deux ans ?

• Modification des statuts : passage en voix consultative du COCAC ?



Nom de l’établissement Modification soumise à approbation de l’Assemblée Générale

Ecole Française de Seoul

Lycée Français de Seoul

• Officialisation du nom Lycée Français de Séoul


PROPOSITION SOUMISE AU VOTE

Gouvernance du LFS


Chef d’établissement

AEFEAmbassade

COCAC

Conseil de Gestion

Représentants du

personnel

Bureau APE

Gestion financière et administrative

Pédagogie


Et membres de droit

AEFEAmbassade

COCAC

Conseil D’établissement

Représentants des

enseignants

Représentant du conseil de gestion

Représentants des parents d’élèves

Représentant des personnels

Adm. et de santé

Représentants des élèves et du CVL

29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire

Organigramme du LFS


Responsable Technique Administratif et Financier

Enseignants Premier degré

Documentaliste BCD

Auxiliaires

Enseignants second degré

Documentaliste CDI

Intendante

Responsable achats et communications

Responsable informatique

Agent de laboratoire

CPE

Secrétariat

InfirmièreDirecteur Primaire

Responsable AES

Surveillants

Conseil de Gestion


Actions et Décisions structurantes

① Poursuite de l’étude du projet relocalisation: terrain + business plan

② Mise en œuvre des actions conformément aux recommandations de l’audit comptable réalisé en juin 2011 par les services de l’AEFE

③ Etude pour la mise en place d’une politique des ressources humaines sur le long terme (étude préliminaire)

④ Révision du règlement du travail qui sera soumis au vote

⑤ Validation des recrutements administratifs et pédagogiques

⑥ Validation des comptes 2011

⑦ Élaboration du budget 2012 et validation

Rapport moral du conseil de gestionDécisions et Actions


Rapport moral du conseil de gestionRéunions

Reunions Dates9 réunions du Conseil de Gestion (Bureau APE + Membres de droit + représentants du personnel)

15 juin 2011, 26 septembre 2011, 24 octobre 2011, 16 novembre 2011, 12 décembre 2011, 30 janvier 2012, 20 février 2012, 29 mars 2012, 26 avril 2012,

5 réunions du Bureau APE

Juin 2011, novembre 2011, 20 février 2012, 7 avril 2012 17 mai 2012

2 réunions plénières 8 décembre 2011: présentation du budget 201229 mai 2012: Assemblée Générale

Réunions de travail avec:

- l’Ambassade de France- Inspection MAEE et Finance- l’Institut Français- les visiteurs AEFE- le Conseil d’Etablissement- le personnel local- la commission des bourses- la commission Travaux- réunions budgets comptabilité (15)

14 octobre 2011, 8 décembre 2011, 13 février 20123 novembre 2011Fin septembre 20119 février 2012 19 et 20 mars 201218 novembre 2011, 24 novembre 2011, 22 mars 201221 mars 201225 octobre 2011, 10 avril 20125 réunions 2 a 3 réunions par mois


Le projet de relocalisation (nouveau campus)Ouverture prévue pour Septembre 2015

• Acquisition du terrain (par l’Etat Français)

① Etude se focalisant sur le terrain proposé par la Mairie de Seocho sur la commune de Naegokdong au sud de Yangjae – Station de metro Chungkye (20 minutes de Sorae Maeul).

② Le Service Immobilier de l’AEFE contribue en apportant une expertise technique à l’Etat Français qui sera propriétaire du terrain.

③ 2 éléments majeurs sont en cours de discussion:

Le prix d’acquisition et les solutions de négociation avec Seoul Housing, la Mairie de Seocho et le LFS

L’étude d’urbanisme (étude démarrée le 19 mars suite a la visite de l’AEFE)


Le projet de relocalisation (nouveau campus)Ouverture prévue pour Septembre 2015

• Construction des bâtiments et des infrastructures (par le LFS)

① Capacité d’accueil : 600 à 650 élèves② Possibilité d’extension : 750 élèves

Besoin en financement Sources de financement Investissements (Infrastructures et équipements)

13,5 milliards de KRW

Emprunts (x2) 7 milliards de KRW

Réserves 6,5 milliards de KRW

Études 1,6 milliards de KRW

Provisions 1,6 milliards de KRW


Travaux réalisés en 201191,75 millions

Objet Coût Date de

réalisation Etanchéité Ancien et nouveau bâtiment 26 millions Janvier 2011

Installation des splits réversibles; bureau RAC + maintenance, salle 202, salle des profs, foyer des

élèves + enlèvement radiateurs+ peintures22 millions Vacances d'hiver

Peinture Mur + plafond Primaire + bureau de directeur du primaire

2,7 millions Juillet 2011

Installation des splits réversibles + peinture (salles 103+310)


Cloison vitrée entre le bureau DAF et directeur primaire 3,3 millions

Juillet 2011

Peinture murs cours primaire+maternelle, Réparation protection filet basketball, peinture bureau Intendance

& RAC + Direction2,9 millions Juillet 2011

Toile de protection pour l'entrée salle 101; fonction automatique


Changement Pannel de distribution d'électricité au gymnase

2,6 millions Septembre 2011

Installation des splits réversibles salles 306, 307 et 308

12,8 millions Octobre 2011

Installation Ballon d'eau chaude électrique 2,4 millions Octobre 2011Elimination des radiateurs + peinture des murs après

l'élimination nouveau bâtiment5 millions Novembre 2011

Changement d'appareil + Installation 5ème caméra CCTV pour la rampe d'entrée principale +

1,25 millions Décembre 2011


Travaux réalisés en 201216,1 millions

Objet Coût Date de

réalisation Aménagement local EPS 2,4 millions Mars 2012

Installation système de ventilation au laboratoire 1 million Mars 2012Changement de panneau de pompe d'eau, de

soupape et réservoir d'eau4,3 millions Mars 2012

Déplacement panneau électrique local 4ème+changement Interrupteurs et quatre prises

électriques au toit1 million Mars 2012

Réparation Système d'ASS du transformateur électrique

4,1 millions Mars 2012

Etanchéité Atrium 1,3 million Mai 2012Remplacement carrelage de l’entrée principale du

LFS2 millions Mai 2012

Investissements

• Mobilier : 53 millions, dont – 19 millions cantine (four, réfrigérateur)– 8 millions microscopes et caméras SVT– 6 millions réaménagement du CDI– 6 millions de mobilier de bureau (Directeur, RSAF)– Mobiliers de rangement, tables et chaises, …

• Informatique : 25,2 millions– 15 PC, 4 I-Mac, 8 imprimantes, …



Évolution des effectifs


Evolution des effectifs






LFS –comptes 2011Synthèse

LFS réalisé versus BudgétéEn millions de KRW BUDGET 2011 REALISE 2011

EXCEPTIONNEL

CHARGES 12

PRODUITS 0 51

Résultat EXCEPTIONNEL 0 39SERVICE GENERAL

CHARGES 4 297 4 346

PRODUITS 4 371 4 474

Résultat SERVICE GENERAL 74 128SERVICES SPECIAUX

CHARGES 822 747

PRODUITS 846 849

Résultat SERVICES SPECIAUX 24 102

Résultat NET 98 269


LFS – Compte 2011Résultat exceptionnel

BUDGET 2011 REALISE 2011 Observations (réalisé 2011)

EXCEPTIONNEL

CHARGES 12 utilisation d'un reliquat de subvention AEFE pour équipement mobilier

PRODUITS 0 51 dont 45 millions de parts fondateurs cédées pour la réalisation du projet immobilier

Résultat EXCEPTIONNEL 0 39

• 45 millions de wons de don pour le projet « nouveau lycée », qui ne peuvent servir qu’au financement du projet.

(provision « nouveau lycée »).


LFS – Compte 2011Charges du Service Général

En millions de KRW BUDGET 2011 REALISE 2011 Observations SERVICE GENERAL

Charges totales 4 297 4 346

Personnel 2 602 2 423 un départ en retraite non prévu lors du budget 2011, un recrutement administratif réalisé en septembre au lieu de mai 2011. Le LFS a également profité d'un taux de change favorable pour régler sa participation à la rémunération des résidents (en euros).

Fonctionnement 500 600 Le changement de pratique comptable dans le provisionnement et reprise de provisionnement explique l'augmentation de charges de fonctionnement. Les postes reprographie, transport de biens et communication ont légèrement dépassé le budget alloué en 2011.

Nouveau Lycée 275 451 Dont 363 millions de provisions : 45 millions de dons de parts fondateurs, 318 millions correspondants aux frais de première inscription.

Amortissement 364 366

Politique Tarifaire 381 361 Comprend la participation du lycée au réseau AEFE (6% des FDS) soit 230 millions, les réductions familles nombreuses (76 millions), les réductions accordées sur frais de scolarité aux membres du personnel (55 millions)

Enseignement 175 145 Les budgets BCD et CDI n'ont pas été utilisés à 100%.


LFS – Compte 2011Recettes du Service Général

BUDGET 2011 REALISE 2011 Observations SERVICE GENERAL

Recettes totales 4 371 4 474

Familles 4 100 4 086 Globalement conforme aux prévisions. Moins d'effectifs inscrits à la rentrée qu'initialement anticipé. Changement de comptabilisation entre 2010 et 2011.

Fonctionnement 271 388 Dont 270 millions de produits financiers, le changement de pratique comptable dans le provisionnement et reprise de provisionnement explique l'augmentation de produit de fonctionnement.

Résultat SERVICE GENERAL

74 128


LFS – Compte 2011Charges des services spéciaux

BUDGET 2011 REALISE 2011 Observations

SERVICES SPECIAUX

CHARGES totales 822 747

AES 72 73Conforme aux prévisions, toutefois, les recettes ont été moins importantes que prévu.

BAC 64 23De grandes économies dues à la dématérialisation du bac (scan des copies et non plus voyage des élèves).

BOURSES 135 157Charges en augmentation mais produits (subvention d'Etat) également.

CAMBRIDGE 15 15 Conforme aux prévisions, toutefois, les recettes ont été moins importantes que prévu.

CANTINE 374 358La renégociation du contrat en septembre n'a pas donné lieu à une augmentation notable du prix facturé par notre fournisseur.

RAMASSAGE SCO 45 36Utilisation d'un bus plus petit (24 places) à compter de septembre 2011.

VOYAGE SCO 117 85 Toutes les classes ne sont pas parties.


LFS – Compte 2011Résultat des services spéciaux

BUDGET 2011 REALISE 2011 Observations

SERVICES SPECIAUX

PRODUITS, dont 846 850

AES 85 78Recettes moins importantes que prévu (moins d'activités ouvertes). Activité déficitaire en 2011

BAC 64 39La majeure partie des économies liées à la dématérialisation a été répercutée sur les avances Bac demandées aux parents d'élèves. Activité excédentaire en 2011

BOURSES 133 157 équilibre

CAMBRIDGE 15 11 Recettes moins importantes que prévu (moins d'inscriptions extérieures). Activité déficitaire en 2011.

CANTINE 523 535 Activité excédentaire en 2011.

RAMASSAGE SCO 26 19Tarification famille diminuée à compter de septembre 2011. Activité déficitaire

VOYAGE SCO 11 Activité déficitaire en 2011.

Résultat SERVICES SPE. 24 102

LFS- Mise en perspectiveEvolution des charges et produits



LFS – Bilan 2011

Décisions AGO en attente:

Reverser la totalité du résultat 2011 en réserves (capitaux propres) : 269,3 Millions

BILAN AU 31.12.2011(en millions de wons)

ACTIF PASSIFIMMOBILISATIONS NETTES 868,7 RESERVES 4 593,6 CREANCES 0,1 RESULTAT 269,3 DISPONIBILITES (HORS CAISSE) 9 143,4 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 363,3 CAISSE 0,9 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 903,8 FOURNISSEURS 771,2 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 2 111,9 TOTAL 10 013,1 TOTAL 10 013,1

• Reverser la totalité du résultat 2011 en réserves (capitaux propres)







• Quitus du trésorier sortant







BUDGET 2012 – Grandes orientations

• Un budget de transition pour préparer l’avenir du lycée

• Un budget distinguant l’activité centrale du LFS des services spéciaux (une recommandation AEFE et une nécessité analytique)

• Résultat ciblé autour 31,8 millions


Budget 2012 – Charges SG


BUDGET 2012

Hypothèse inflation : 4%

Charges de personnel : Recrutements : 50 millions AG : 36 millions AI (grille) : 30 millions

Exonérations : Cadres locaux : 75% Paiement avt 1/09: 2% Familles nombreuses :

10%

Nouveau Lycée: Dépenses études : 100

millions Provisions : 474 millions

Budget 2012 – Produits Service Général


ECOLAGEECOLAGE

Autres produits (budget 2012): Produits financiers : 309 millions Retraitements internes : 120

millions Autres : 10 millions

Produits (hors services spéciaux):

Augmentation des FDS de 12,5 % en sept 2012 7,5 % en sept 2013 6,5% en sept 2014

Reprise sur provisions « nouveau campus » de 650 millions en 2014 et 2015 pour couvrir les premières charges liées à la réalisation du projet,

Charges de personnel :

Recrutements : +0,8 ETP entre 2013 et 2015

Nouveau Lycée: Dépenses : 1,6 milliard

entre 2012 et 2015

Provisions : 894 millions entre 2012 et 2015

Projection à moyen terme (Service général)


Budget – Services spéciaux


Realisé 2011 Budget 2012CHARGES 747 222 885 801

AES 72 792 83 121

BAC 22 953 17 493

BOURSES 157 368 126 853

CAMBRIDGE 15 261 15 164

CANTINE 358 377 499 430

RAMASSAGE SCO 35 582 28 500

VOYAGE SCO 84 890

115 240

Total général 747 222 885 801

Realisé 2011 Budget 2012

PRODUITS 849 616 937 688

AES 77 624 83 121

BAC 38 834 17 493

BOURSES 157 368 126 853

CAMBRIDGE 11 241 15 164

CANTINE 535 532 553 317

RAMASSAGE SCO 18 509 28 500

VOYAGE SCO 10 508

115 240

Total général 849 616 939 688

Le ramassage scolaire n’est à l’équilibre que grâce à une subvention du LFS de 9,5 millions

Les voyages scolaires incluent une participation des familles de 52,8 millions.

Le résultat de la cantine (+53,8 millions) permet de constituer des réserves à destination des seules dépenses de cantine (équipement cuisine nouveau campus, par exemple)










Candidats pour le Bureau APE 29 mai 2012

Hélène Sanghee BaeMarie BoscArnaud CarcelLouis Michel Caron (sortant)Frédérik CoyaultIda Daussy (sortant)Thierry NannetteVéronique PatalagoïtyChristophe PiganiolVincent-Guillaume PoupeauLudovica Hyun-Jung Ryou HwangFrédéric Tambon

Hélène Sanghee BAE


Marie BOSC


Louis Michel CARON


Frederik COYAULT


Arnaud CARCEL


Ida DAUSSY


Thierry NANETTE


Véronique PATALAGOITY


Christophe PIGANIOL


Vincent Guillaume POUPEAU


Frédéric TAMBON


Hyun- Jung RYOU HWANG








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