PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) DU CENTRE D’ACTION

BÉNÉVOLE DU CONTREFORT TENUE À LA SALLE DE LA PISCINE MUNICIPALE BOURG-ROYAL

640, avenue du Bourg-Royal, Québec G2L 1M8 LE 9 JUIN 2017 à 9 h

IL EST À NOTER QUE CE PROCÈS-VERBAL SERA ADOPTÉ LORS DE L’AGA DE JUIN 2018. 1. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE La présidente, madame Céline Auger demande aux personnes présentes de prendre place et souhaite la bienvenue. Elle remercie les membres de leur présence. Elle passe au point sur la nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 2. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE AGA2017-06-09-01 SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par Denis Filiatrault et appuyée par Lise Poulin, il est résolu que m. Michel Bertrand agisse à titre de président d’assemblée et que monsieur Guy Monette agisse à titre de secrétaire. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 3. VÉRIFICATION DU QUORUM À la suite de la vérification du quorum, m.Michel Bertrand déclare l’ouverture de l’assemblée annuelle 2017. 4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR AGA2017-06-09-02 SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par François Delorme et appuyée par Claude Charbonneau, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en traitant le point 10 en point 4.1 et d’ajouter le point 16.1 : bénévoles pour étude : Vers des centres de santé adaptés au vieillissement. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 4.1 PRÉSENTATION ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS EN 2016/2017 Monsieur François Soucy fait la lecture des états financiers vérifiés 2016\2017 et les commente. Il précise que le CABC a augmenté significativement ses produits. Cette situation oblige à des modifications particulières de la présentation des états financiers. Dans l’ensemble, les états financiers satisfont les critères de la vérification. AGA2017-06-09-03 SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par Denis Filiatrault et appuyée par Lise Poulin, il est résolu d’adopter le les états financiers vérifiés 2016-2017 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) DU 10 JUIN 2016 Comme le procès-verbal de l’AGA était disponible depuis plusieurs jours sur l’Espace CA du site internet du CABC, il n’y a pas de lecture du procès-verbal. AGA2017-06-09-04 SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par Claude Charbonneau et appuyée par Nicole Bélanger, il est résolu d’adopter le procès-verbal de l’AGA tenu le 10 juin 2016. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 6. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 10 JUIN 2016 Il n’y a pas de suivi au procès-verbal. 7. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE La présidente fait la lecture de son rapport annuel. Madame Céline Auger désire, dans un premier temps, remercier la Caisse populaire de Charlesbourg pour la subvention versée afin de permettre d’organiser le déjeuner de ce matin. Elle présente les membres du conseil d’administration, les membres à vie, et les membres de la fondation du CABC. Elle repasse le processus qui nous a amenés à changer de nom et qui a abouti, en septembre 2016, au dévoilement de la nouvelle signature promotionnelle et d’affaire du CABC. Elle mentionne l’importante activité du 27 octobre2016 visant une journée de réflexion sur la révision de la gouvernance et mise à jour de la planification stratégique. La révision de la gouvernance du C.A. sera mise en place au cours de l’année financière 2017/2018. La mise à jour de la planification stratégique a connu une intense réflexion lors de la journée du 4 février 2017. Trois enjeux ont été identifiés : 1 — Le financement; 2— Les services à notre clientèle et les ressources humaines pour y répondre; 3— La promotion de l’action bénévole et la visibilité du CABC. La vision du CABC est toujours d’être une référence en action bénévole. Pour l’avenir immédiat, il sera important de prévoir une période de consolidation de nos activités. 8. RAPPORT DE LA DIRECTION RELATIVEMENT AUX DOSSIERS TRAITÉS EN 2016-2017 La directrice générale informe que le rapport annuel est maintenant sur notre site WEB. Madame Julie Mayrand présente l’équipe permanente du CABC. Elle mentionne que les activités du CABC sont en relation avec celles apparaissant dans le cadre de référence de la Fédération des Centres Actions Bénévoles (FCAB) : 1 — Développement de l’action bénévole et communautaire; 2— Soutien à la communauté; 3— Gouvernance et vie associative. Elle rappelle que le CABC est formé de 209 membres individuels, 170 membres sympathiques, 7 membres à vie, 80 organismes membres.

Le CABC a référé 182 bénévoles, 986 usagers référés et 1537 usagers desservis. Il a compilé 10 955 heures de bénévolat. 1— DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE : Il se manifeste principalement dans la promotion de l’action bénévole où le CABC a été actif lors de huit activités majeures. Au niveau des services aux bénévoles, ce sont les services visés par l’accueil et l’orientation, la reconnaissance des bénévoles. 2 – SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ : Mentionnons que nous offrons de tels services auprès des 80 organismes membres, de la 5e édition du souper de reconnaissance des bénévoles du Buffet des Continents. Le CABC apporte aussi un apport intéressant en soutien et en formation. Enfin, mentionnons le référencement auprès de 182 bénévoles. L’accompagnement en transport est aussi une activité importante. Elle a desservi 225 usagers pour 1379 déplacements. Il y a 37 bénévoles pour soutenir ce service. Enfin, mentionnons aussi l’animation en résidences privées, le bonjour quotidien, le dépannage, les visites amicales. Nous ajoutons aussi le programme AVNA qui est l’un des plus importants au Québec et le projet «L’isolement social n’est pas une fatalité». 3— GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE : Nous avons réaménagé de façon significative nos locaux et nous avons changé notre logo, notre image et notre slogan. Nous avons mis à jour la politique de reconnaissance des bénévoles et la planification stratégique. Nous avons organisé notre déjeuner-bénéfice et tenu notre AGA 2016. Enfin, nous avons produit trois éditions du Bénévolien. 9. APPROBATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS AGA2017-06-09-05 SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par Réjean Doire et appuyée par Michel Roussin, il est résolu d’approuver les actes des administrateurs tels que présentés. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 10. NOMINATION D’UN AUDITEUR POUR 2017-2018 Apres explications, le tresorier est d’avis que les services de la firme RDL LEGARE Mc NICOLL peuvent etre reconduits pour l’année financière 2017/2018 et il en fait une proposition AGA2017-06-09-06 SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par Denis Filiatrault et appuyee par Céline Auger, il est resolu de nommer la firme RDL LEGARE Mc NICOLL auditeur pour l’année financière 2017/2018. ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 11. PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018 Madame Julie Mayrand, directrice générale, passe en revue le document des prévisions budgétaires approuvées par le Conseil d’administration du CABC.

12. RAPPORT DU COMITÉ DE MISES EN CANDIDATURE Monsieur Denis Filiatrault dépose son rapport au sujet des mises en candidature pour le conseil d’administration du CABC. AGA 2017-06-09-07 Sur proposition dument formulee par Guy Monette et appuyee par Denis Filiatrault il est resolu que les six personnes suivantes (madame Céline Auger, monsieur Louis Arcand, monsieur Charles Tremblay Potvin, madame Julia Grenon-Savard, madame Ncuti Nibaruta et monsieur Dominic Gosselin) soient elues par acclamation. ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 13. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D’ÉLECTIONS. Il n’y a pas d’élection 14. ÉLECTIONS (2 SCRUTATEURS) Il n’y a pas d’élection 15. PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ÉLUS Le président de l’assemblée présente les nouveaux élus qui sont présents à l’AGA. 16. QUESTIONS DIVERSES 16.1 DEMANDE DE BÉNÉVOLES POUR UNE ÉTUDE : «Vers des centres de santé adaptés au vieillissement.» Madame Céline Auger fait part d’une demande d’un chercheur, monsieur Antoine Guérette, qui désire trouver des bénévoles pour participer à deux rencontres visant à faciliter les conditions architecturales. Les personnes intéressées peuvent donner leur nom à madame Céline Auger qui pourra fournir les procédures pour s’y inscrire. 17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE AGA2017-06-09-08 SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par Claude Charbonneau et appuyée par Michel Roussin, il est résolu de lever la séance. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ Levée de la séance à 11 h 50

_________________________ _________________________ Guy Monette Président Secrétaire